*ST獐岛:关于召开2015年年度股东大会通知的更正公告_*ST獐岛(002069)

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*ST獐岛:使现代化公报集合配偶每年的大会

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公报日期:2016-05-04
 用纸覆盖明确提出遗传密电码:002069              用纸覆盖缩写:獐岛            公报编号:2016-39
                            獐岛集团常备的常备的有限公司
              使现代化公报集合配偶每年的大会
    公司的占有身体部位和董事会确保、固有的、丰富的,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性情况或有意义的事物妨碍。
    獐岛集团常备的常备的有限公司(以下缩写“公司”或“本公司”)于2016年4月30日在明确提出知识述说手段及巨潮信息网()上述的说了《在附近的集合2015年度配偶大会的供传阅的》(公报编号:2016-31)。本着这次配偶大会公认钞票中在附近的选做成某事董事会的钞票触及对孤独董事和非孤独董事执行积聚开票制,为了便于围攻者在线开票,预防开票工艺流程给错误的劝告,这是对颁布发表集合这次接触的互补的编辑。,满足如次:
    一、适应前:原公报做成某事两、接触谈论
    12、在附近的选做成某事董事会的钞票;本条例草案采用积聚开票制。,董事、孤独董事积聚开票
    Election of Wu Hougang as the sixth board of directors of the company
    选做成某事梁俊为公司特别感应届董事会主席
    选做成某事邹建为公司特别感应届董事会主席
    选做成某事王滔为公司特别感应届董事会主席
    选做成某事赵志念为公司特别感应届董事会董事
    Election of Chen Shuwen as the sixth independent director of the board of di
    选做成某事吴晓伟为董事会特别感应任孤独董事
    选做成某事陈本洲为公司特别感应届董事会孤独董事
    选做成某事使成群是特别感应届董事会的孤独董事。
    适应后的:
    12、在附近的选做成某事董事会的钞票;(选做成某事非孤独董事));这抑制是真的。行积聚开票制)Election of Wu Hougang as the sixth board of directors of the company
    选做成某事梁俊为公司特别感应届董事会主席
    选做成某事邹建为公司特别感应届董事会主席
    选做成某事王滔为公司特别感应届董事会主席
    选做成某事赵志念为公司特别感应届董事会董事
    13、在附近的选做成某事董事会的钞票;孤独董事选做成某事,这抑制是真的。行积聚开票制)Election of Chen Shuwen as the sixth independent director of the board of di
    选做成某事吴晓伟为董事会特别感应任孤独董事
    选做成某事陈本洲为公司特别感应届董事会孤独董事
    选做成某事使成群是特别感应届董事会的孤独董事。
    二、适应前:原公报做成某事四、配偶插脚我国的情形识别与公认顺序
    3、配偶公认的详细顺序是:
    (2)入伙符合的申报价钱:在收购价目项下输出符合的的申报价钱,元代表法案1,元代表法案2,诸如此类。仔细汇报如次:
                                                                          Corresponding declaration
    故意显示序列号                          法案满足
                                                                          价钱(元)
        1      2015年度董事会加工语句                                
        2      2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句                                
        3      2015年度公报及其摘要                                3.00
        4      2015年度财务报道和2016年度财务预算以图表画出          4.00
        5      2015年度利润分配以图表画出                                  5.00
        6      2016年度顾客以图表画出及使充满以图表画出                            
               《在附近的使用奇纳河1971会计师事务占常备的有限公司为公司2016年度审
        7                                                                   7.00
               故意显示机构
        8      在附近的存款复杂的授信态度运用的钞票                      8.00
        9      About holding subsidiary company、由全资分店和太阳公司赡养保证人的提议   9.00
        10     2016日每日关连办事处提议                     1
        11     在附近的编辑<公司条例>抑制的偏袒地                     1
        12     在附近的选做成某事董事会的钞票(采用积聚开票制)            1
           Election of Wu Hougang as the sixth board of directors of the company                          12.01
           选做成某事梁俊为公司特别感应届董事会主席                            12.02
           选做成某事邹建为公司特别感应届董事会主席                            12.03
           选做成某事王滔为公司特别感应届董事会主席                            12.04
           选做成某事赵志念为公司特别感应届董事会董事                          
           Election of Chen Shuwen as the sixth independent director of the board of di                      12.06
           选做成某事吴晓伟为董事会特别感应任孤独董事                      12.07
           选做成某事陈本洲为公司特别感应届董事会孤独董事                      12.08
           选做成某事使成群是特别感应届董事会的孤独董事。                      12.09
        13     在中西部及东部各州的县议会的选做成某事故意显示(采用积聚下面所说的事            13.00
           选做成某事刘红韬为中西部及东部各州的县议会监事的特别感应                          13.01
           薛东宁为中西部及东部各州的县议会监事选做成某事特别感应                          13.02
        14     在附近的公司的特别感应位董事、清单在附近的中西部及东部各州的县议会赏金规范的根究           
    (3)提议积聚开票建立12、故意显示13,在付托条款的号码上填写开票票。
每位配偶主宰对董事(或监事)申请求职者的累计公认投票总数为其持股数乘以拟选董事(或监事)申请求职者人数;配偶可以开票给任何人申请求职者。,它也可以被分命运多个候选者。,但总人数不得超越他所持常备的的号码。。
    孤独董事与非孤独董事的孤独公认。选做成某事孤独董事时每位配偶有权取来的选投票总数相同的人其所持若干股投票总数乘以拟选孤独董事人数的乘乘积,开票只做给孤独董事申请求职者。;选做成某事非孤独董事,每位配偶有权取来的选投票总数相同的人其所持若干股投票总数乘以拟选非孤独董事人数的乘乘积,开票只使充满于非孤独董事申请求职者。。
    (4)不采用积聚开票建立的法案,按付托常备的数填写Voting opinion。:1 representatives agree,2 representatives oppose,3股,弃权。
    (5)对类似法案的公认只颁布发表一次。,心不在焉差距。
    (6)心不在焉上述的支配,资历使退役。,无意识或下意识行为撤单处置深圳用纸覆盖办事处所办事处体系。
    (7)开票探察
    a、譬如,公司配偶批准开票分担1届接触。,其资历满足如次:
       开票用纸覆盖明确提出遗传密电码         买展出             申报价钱           收购价目钱
          362069              买进                                    1
    b、譬如,任何人公司的配偶怀孕1000股A股。,对积聚开票建立停止12公认,选做成某事首脑的法案,它有5000票(= 1000股*选出五名董事),投票总数可以恣意结成,投票总数不超越人数。,不超越5票,注视使退役;
    论孤独董事的选做成某事,则其有4000张选票(=1000股*参加竞选四名孤独董事),投票总数可以恣意结成,投票总数不超越人数。,不超越4票,注视使退役。
    c、譬如,一家公司的配偶怀孕1000股A股股本权益。,到采用积聚开票制的故意显示13进开票工夫,选做成某事管理者的提议,它有2000票(= 1000股*两名被选监事),投票总数可以恣意结成,投票总数不超越人数。,不超越2票,注视使退役。
    适应后的:
    (2)入伙符合的申报价钱:在收购价目项下输出符合的的申报价钱,元代表法案1,元代表法案2,诸如此类。仔细汇报如次:
                                                                      Corresponding declaration
故意显示序列号                          法案满足
                                                                     价钱(元)
   1      2015年度董事会加工语句                                
   2      2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句                                
   3      2015年度公报及其摘要                                3.00
   4      2015年度财务报道和2016年度财务预算以图表画出          4.00
   5      2015年度利润分配以图表画出                                  5.00
   6      2016年度顾客以图表画出及使充满以图表画出                            
          《在附近的使用奇纳河1971会计师事务占常备的有限公司为公司2016年度审
   7                                                                   7.00
          故意显示机构
   8      在附近的存款复杂的授信态度运用的钞票                      8.00
   9      About holding subsidiary company、由全资分店和太阳公司赡养保证人的提议   9.00
   10     2016日每日关连办事处提议                     1
   11     在附近的编辑<公司条例>抑制的偏袒地                     1
          在附近的选做成某事董事会的钞票(选做成某事非孤独董事)),这抑制是真的。
   12                                                                  1
          行积聚开票制)
      Election of Wu Hougang as the sixth board of directors of the company                          12.01
      选做成某事梁俊为公司特别感应届董事会主席                            12.02
      选做成某事邹建为公司特别感应届董事会主席                            12.03
      选做成某事王滔为公司特别感应届董事会主席                            12.04
      选做成某事赵志念为公司特别感应届董事会董事                          
          在附近的选做成某事董事会的钞票孤独董事选做成某事,这抑制是真的。行
   13                                                                  13.00
          积聚开票制)
      Election of Chen Shuwen as the sixth independent director of the board of di                      13.01
      选做成某事吴晓伟为董事会特别感应任孤独董事                      13.02
      选做成某事陈本洲为公司特别感应届董事会孤独董事                      13.03
      选做成某事使成群是特别感应届董事会的孤独董事。                      13.04
   14     在中西部及东部各州的县议会的选做成某事故意显示(采用积聚下面所说的事            
      选做成某事刘红韬为中西部及东部各州的县议会监事的特别感应                          14.01
           薛东宁为中西部及东部各州的县议会监事选做成某事特别感应                          14.02
        15     在附近的公司的特别感应位董事、清单在附近的中西部及东部各州的县议会赏金规范的根究           
    (3)提议积聚开票建立12、故意显示13、故意显示14,在付托条款的号码上填写开票票。每位配偶主宰对董事(或监事)申请求职者的累计公认投票总数为其持股数乘以拟选董事(或监事)申请求职者人数;配偶可以开票给任何人申请求职者。,它也可以被分命运多个候选者。,但总人数不得超越他所持常备的的号码。。
    孤独董事与非孤独董事的孤独公认。选做成某事孤独董事时每位配偶有权取来的选投票总数相同的人其所持若干股投票总数乘以拟选孤独董事人数的乘乘积,开票只做给孤独董事申请求职者。;选做成某事非孤独董事,每位配偶有权取来的选投票总数相同的人其所持若干股投票总数乘以拟选非孤独董事人数的乘乘积,开票只使充满于非孤独董事申请求职者。。
    (4)不采用积聚开票建立的法案,按付托常备的数填写Voting opinion。:1 representatives agree,2 representatives oppose,3股,弃权。
    (5)对类似法案的公认只颁布发表一次。,心不在焉差距。
    (6)心不在焉上述的支配,资历使退役。,无意识或下意识行为撤单处置深圳用纸覆盖办事处所办事处体系。
    (7)开票探察
    a、譬如,公司配偶批准开票分担1届接触。,其资历满足如次:
       开票用纸覆盖明确提出遗传密电码         买展出             申报价钱           收购价目钱
          362069              买进                                    1
    b、譬如,任何人公司的配偶怀孕1000股A股。,对积聚开票建立停止12公认,选做成某事首脑的法案,它有5000票(= 1000股*选出五名董事),投票总数可以恣意结成,投票总数不超越人数。,不超越5票,注视使退役;
    c、论孤独董事的选做成某事,则其有4000张选票(=1000股*参加竞选四名孤独董事),投票总数可以恣意结成,投票总数不超越人数。,不超越4票,注视使退役。
    d、譬如,一家公司的配偶怀孕1000股A股股本权益。,到采用积聚开票制的故意显示13进
  开票工夫,选做成某事管理者的提议,它有2000票(= 1000股*两名被选监事),投票总数可以恣意结成,投票总数不超越人数。,不超越2票,注视使退役。
       三、适应前:原公报附件:獐岛集团常备的常备的有限公司2015年度配偶大会受权付托书”公认事项表格”
钞票                                                                      Voting opinion
                             法案满足
序号                                                           批准       反        弃权
 1    2015年度董事会加工语句
 2    2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句
 3    2015年度公报及其摘要
 4    2015年度财务报道和2016年度财务预算以图表画出
 5    2015年度利润分配以图表画出
 6    2016年度顾客以图表画出及使充满以图表画出
       《在附近的使用奇纳河1971会计师事务占常备的有限公司为公司2016年度审
 7
       故意显示机构
 8    在附近的存款复杂的授信态度运用的钞票
       About holding subsidiary company、论全资分店和太阳公司赡养的保证人
 9
       案》
10    2016日每日关连办事处提议
11    在附近的编辑<公司条例>抑制的偏袒地
12    在附近的选做成某事董事会的钞票                                    积聚开票制
   Election of Wu Hougang as the sixth board of directors of the company                    Agreed shares:               股
   选做成某事梁俊为公司特别感应届董事会主席                      Agreed shares:               股
   选做成某事邹建为公司特别感应届董事会主席                      Agreed shares:               股
   选做成某事王滔为公司特别感应届董事会主席                      Agreed shares:               股
   选做成某事赵志念为公司特别感应届董事会董事                    Agreed shares:               股
   Election of Chen Shuwen as the sixth independent director of the board of di                Agreed shares:               股
   选做成某事吴晓伟为董事会特别感应任孤独董事                Agreed shares:               股
   选做成某事陈本洲为公司特别感应届董事会孤独董事                Agreed shares:               股
   选做成某事使成群是特别感应届董事会的孤独董事。                Agreed shares:               股
13    在附近的公司中西部及东部各州的县议会选做成某事的钞票                                 积聚开票制
   选做成某事刘红韬为中西部及东部各州的县议会监事的特别感应                      Agreed shares:               股
   薛东宁为中西部及东部各州的县议会监事选做成某事特别感应                      Agreed shares:               股
14    在附近的公司的第五位董事、清单在附近的中西部及东部各州的县议会赏金规范的根究
       适应后的:
钞票                                                                      Voting opinion
                             法案满足
序号                                                           批准       反        弃权
 1    2015年度董事会加工语句
 2    2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句
 3    2015年度公报及其摘要
 4    2015年度财务报道和2016年度财务预算以图表画出
 5    2015年度利润分配以图表画出
 6    2016年度顾客以图表画出及使充满以图表画出
       《在附近的使用奇纳河1971会计师事务占常备的有限公司为公司2016年度审
 7
       故意显示机构
 8    在附近的存款复杂的授信态度运用的钞票
       About holding subsidiary company、论全资分店和太阳公司赡养的保证人
 9
       案》
10    2016日每日关连办事处提议
11    在附近的编辑<公司条例>抑制的偏袒地
       在附近的选做成某事董事会的钞票(选做成某事非孤独董事)),本议
12                                                                      积聚开票制
       案执行积聚开票制)
   Election of Wu Hougang as the sixth board of directors of the company                    Agreed shares:               股
   选做成某事梁俊为公司特别感应届董事会主席                      Agreed shares:               股
   选做成某事邹建为公司特别感应届董事会主席                      Agreed shares:               股
   选做成某事王滔为公司特别感应届董事会主席                      Agreed shares:               股
   选做成某事赵志念为公司特别感应届董事会董事                    Agreed shares:               股
       在附近的选做成某事董事会的钞票孤独董事选做成某事,This bill
13
       执行积聚开票制)
   Election of Chen Shuwen as the sixth independent director of the board of di                Agreed shares:               股
   选做成某事吴晓伟为董事会特别感应任孤独董事                Agreed shares:               股
   选做成某事陈本洲为公司特别感应届董事会孤独董事                Agreed shares:               股
   选做成某事使成群是特别感应届董事会的孤独董事。                Agreed shares:               股
14    在附近的公司中西部及东部各州的县议会选做成某事的钞票                                 积聚开票制
   选做成某事刘红韬为中西部及东部各州的县议会监事的特别感应                      Agreed shares:               股
   薛东宁为中西部及东部各州的县议会监事选做成某事特别感应                      Agreed shares:               股
15    在附近的公司的第五位董事、清单在附近的中西部及东部各州的县议会赏金规范的根究
       修正后的配偶大会供传阅的如次:
       一、接触基本情况
       1、接触会议激起人:董事会
       2、接触的集合、比照《中华人民共和国公司法》激起、中华人民共和国的用纸覆盖法、深圳用纸覆盖办事处所上市支配、公司条例及如此等等支配。
       3、接触主持人:吴候刚,董事会主席
       4、接触集合工夫
       (1)现场接触工夫:2016年5月20日(星期五)后部13:30
       (2)广播网开票工夫:2016年5月19日至2016年5月20日。到达,经过深圳用纸覆盖办事处所办事处体系停止广播网开票的详细工夫为2016年5月20日9:30~11:30和13:00~15:00;经过深圳用纸覆盖办事处所互联网网络开票的详细工夫为2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00音延的恣意工夫。
       5、接触职位:大连万达心办公楼27楼1接触室
    6、截止过户日期:2016年5月16日(周一)
    7、公认方式:现场开票与广播网开票相结合的方式
    公司将经过深圳用纸覆盖办事处所办事处体系和互联网网络开票体系向公司配偶赡养广播网形状的开票平台,公司配偶可以经过上述的方式行使公认权。。
    (1)现场开票:The shareholder himself attends the spot meeting or authorizes the sharehold;(2)广播网开票:这次年度配偶大会公司将经过深圳用纸覆盖办事处所办事处体系和互联网网络开票体系向公司配偶赡养广播网形状的开票平台,配偶可以经过上述的建立行使公认权。;
    (3)配偶只席地开票。、广播网开票做成某事一种公认方式。作为配偶导致,经过越过两种方式反复开票,一号开票的争吵固有的的。。广播网开票包含深圳用纸覆盖办事处所办事处体系和互联网网络。,类似只股本权益只选择一种方式。。
    8、列席任职于
    (1)股本权益登记签到是在清算当天后部登记签到的。,怀孕公司常备的的配偶,他们有权以A的形状列席配偶大会。,不克不及列席接触的配偶可以付托代理人。,配偶付托代理人不得为公司配偶(非盟);
    (2)公司董事、监事、董事会书记员及高级管理任职于;
    (3)该公司聘用的证人大律师。
    9、配偶大会经过中小围攻者开票公认。。中小围攻者指持股5%以下(不含持股5%)的围攻者。
    二、接触谈论
    1、2015年度董事会加工语句;
    2、2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句;
    3、2015年度公报及其摘要;
    4、2015年度财务报道和2016年度财务预算以图表画出;
    5、2015年度利润分配以图表画出;
    6、2016年度顾客以图表画出及使充满以图表画出;
    7、《在附近的使用奇纳河1971会计师事务占常备的有限公司为公司2016年度审故意显示机构;
    8、在附近的存款复杂的授信态度运用的钞票;
    9、About holding subsidiary company、由全资分店和太阳公司赡养保证人的提议;
    10、2016日每日关连办事处提议;
    11、在附近的编辑<公司条例>抑制的偏袒地;
    12、在附近的选做成某事董事会的钞票;(选做成某事非孤独董事));这抑制是真的。行积聚开票制)Election of Wu Hougang as the sixth board of directors of the company
    选做成某事梁俊为公司特别感应届董事会主席
    选做成某事邹建为公司特别感应届董事会主席
    选做成某事王滔为公司特别感应届董事会主席
    选做成某事赵志念为公司特别感应届董事会董事
    13、在附近的选做成某事董事会的钞票;孤独董事选做成某事,这抑制是真的。行积聚开票制)Election of Chen Shuwen as the sixth independent director of the board of di
    选做成某事吴晓伟为董事会特别感应任孤独董事
    选做成某事陈本洲为公司特别感应届董事会孤独董事
    选做成某事使成群是特别感应届董事会的孤独董事。
    孤独董事申请求职者的资历和孤独性,配偶大会可作公认。。
    14、中西部及东部各州的县议会选做成某事钞票;本条例草案采用积聚开票制。)
    选做成某事刘红韬为中西部及东部各州的县议会监事的特别感应
    薛东宁为中西部及东部各州的县议会监事选做成某事特别感应
    15、在附近的公司的特别感应位董事、清单在附近的中西部及东部各州的县议会赏金规范的根究。
    公司孤独董事将在公司2015年度配偶大会上作述职报道。
    该法案经第五届接触第三十八次接触经过。,详细法案满足详见2016年4月30日见报在《用纸覆盖时报》、《奇纳河用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖日报》和巨潮信息网()的公报。
    三、接触登记签到方式
    1、登记签到职位:27楼招商部,万达办公楼,万达区万达路,Zh;
    2、登记签到工夫:2016年5月17日(午前9:00-11:30,后部13:00-17:00);
    3、登记签到方式:
    (1)怀孕本人情形证的自然人配偶。、配偶户口卡及如此等等完全符合顺序;受权代理人怀孕人盖印或署名的代理人、客户配偶认为卡、付托人及代理人情形证操持登记签到手续;
    (2)任何人公司配偶的法定代理人的声明、堵漏印信的营业执照硬拷贝、本人情形证操持登记签到手续;开票代理人有本人的情形证。、堵漏盖章于的营业执照硬拷贝、获受权代表的完全符合顺序及证明;
    (3)如此等等配偶按照上述的使关心事项收回的证书、描写登记签到。
    四、配偶插脚我国的情形识别与公认顺序
    配偶大会为配偶赡养广播网开票平台。,Shareholders may participate in online voting through the Shenzhen stock exc,开票工艺流程如次:
    (1)采用办事处体系公认顺序。
    1、经过深圳用纸覆盖办事处所办事处体系停止广播网开票的工夫为2016年5月20日9:30~11:30和13:00~15:00;开票顺序与深圳用纸覆盖办事处所的新股票申购。
    2、开票期,办事处体系将列出有公认权的用纸覆盖。,配偶以公认和换得的形状对公认事项停止公认。。用纸覆盖的使关心材料如次:
         开票明确提出遗传密电码           用纸覆盖缩写             办事处展出           收购价目钱
          362069           谷类的秆开票               买进           Corresponding declaration价钱
    3、配偶公认的详细顺序是:
    (1)入伙换得指导性的;
    (2)入伙符合的申报价钱:在收购价目项下输出符合的的申报价钱,元代表法案1,元代表法案2,诸如此类。仔细汇报如次:
                                                                          Corresponding declaration
    故意显示序列号                          法案满足
                                                                          价钱(元)
        1      2015年度董事会加工语句                                
        2      2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句                                
        3      2015年度公报及其摘要                                3.00
        4      2015年度财务报道和2016年度财务预算以图表画出          4.00
        5      2015年度利润分配以图表画出                                  5.00
        6      2016年度顾客以图表画出及使充满以图表画出                            
               《在附近的使用奇纳河1971会计师事务占常备的有限公司为公司2016年度审
        7                                                                   7.00
               故意显示机构
        8      在附近的存款复杂的授信态度运用的钞票                      8.00
        9      About holding subsidiary company、由全资分店和太阳公司赡养保证人的提议   9.00
        10     2016日每日关连办事处提议                     1
        11     在附近的编辑<公司条例>抑制的偏袒地                     1
               在附近的选做成某事董事会的钞票(选做成某事非孤独董事)),这抑制是真的。
        12                                                                  1
               行积聚开票制)
           Election of Wu Hougang as the sixth board of directors of the company                          12.01
           选做成某事梁俊为公司特别感应届董事会主席                            12.02
           选做成某事邹建为公司特别感应届董事会主席                            12.03
           选做成某事王滔为公司特别感应届董事会主席                            12.04
           选做成某事赵志念为公司特别感应届董事会董事                          
               在附近的选做成某事董事会的钞票孤独董事选做成某事,这抑制是真的。行
        13                                                                  13.00
               积聚开票制)
           Election of Chen Shuwen as the sixth independent director of the board of di                      13.01
           选做成某事吴晓伟为董事会特别感应任孤独董事                      13.02
           选做成某事陈本洲为公司特别感应届董事会孤独董事                      13.03
           选做成某事使成群是特别感应届董事会的孤独董事。                      13.04
        14     在中西部及东部各州的县议会的选做成某事故意显示(采用积聚下面所说的事            
           选做成某事刘红韬为中西部及东部各州的县议会监事的特别感应                          14.01
           薛东宁为中西部及东部各州的县议会监事选做成某事特别感应                          14.02
        15     在附近的公司的特别感应位董事、清单在附近的中西部及东部各州的县议会赏金规范的根究           
    (3)提议积聚开票建立12、故意显示13、故意显示14,在付托条款的号码上填写开票票。每位配偶主宰对董事(或监事)申请求职者的累计公认投票总数为其持股数乘以拟选董事(或监事)申请求职者人数;配偶可以开票给任何人申请求职者。,它也可以被分命运多个候选者。,但总人数不得超越他所持常备的的号码。。
    孤独董事与非孤独董事的孤独公认。选做成某事孤独董事时每位配偶有权取来的选投票总数相同的人其所持若干股投票总数乘以拟选孤独董事人数的乘乘积,开票只做给孤独董事申请求职者。;选做成某事非孤独董事,每位配偶有权取来的选投票总数相同的人其所持若干股投票总数乘以拟选非孤独董事人数的乘乘积,开票只使充满于非孤独董事申请求职者。。
    (4)不采用积聚开票建立的法案,按付托常备的数填写Voting opinion。:1 representatives agree,2 representatives oppose,3股,弃权。
    (5)对类似法案的公认只颁布发表一次。,心不在焉差距。
    (6)心不在焉上述的支配,资历使退役。,无意识或下意识行为撤单处置深圳用纸覆盖办事处所办事处体系。
    (7)开票探察
    a、譬如,公司配偶批准开票分担1届接触。,其资历满足如次:
       开票用纸覆盖明确提出遗传密电码         买展出             申报价钱           收购价目钱
          362069              买进                                    1
    b、譬如,任何人公司的配偶怀孕1000股A股。,对积聚开票建立停止12公认,选做成某事首脑的法案,它有5000票(= 1000股*选出五名董事),投票总数可以恣意结成,投票总数不超越人数。,不超越5票,注视使退役;
    c、论孤独董事的选做成某事,则其有4000张选票(=1000股*参加竞选四名孤独董事),投票总数可以恣意结成,投票总数不超越人数。,不超越4票,注视使退役。
    d、譬如,一家公司的配偶怀孕1000股A股股本权益。,到采用积聚开票制的故意显示13进开票工夫,选做成某事管理者的提议,它有2000票(= 1000股*两名被选监事),投票总数可以恣意结成,投票总数不超越人数。,不超越2票,注视使退役。
    (二)采用互联网网络开票的情形识别与开票顺序
    1、围攻者经过深圳用纸覆盖办事处所互联网网络开票体系停止广播网开票的起止工夫为2016年5月19日15时至2016年5月20日15时的恣意工夫。
    2、配偶经过广播网开票体系在线开票,情形识别该当比照惯例停止。,到达深圳用纸覆盖办事处所或效劳密电码数字证明。
    3、配偶到达的效劳密电码或数字证明,可在支配工夫内经过深圳用纸覆盖办事处所停止开票。。
    五、公认有关注意事项
    1、异样的开票只选择现场和广播网做成某事开票方式。,反复开票,以主要的票为无效开票;
    2、异样的开票权经过办事处体系和互联网网络开票。,以一号开票为规范;
    3、对类似公认事项的公认只资历一次。,一号申报是一号。;
    4、是否你想查询开票导致,请登录深圳用纸覆盖办事处所网上开票体系。,点击开票查询效能,您可以检查独自地广播网开票导致。,或经过用纸覆盖公司贩卖部选做成某事委员会。
    六、如此等等事项
    1、接触联系信息:张霖、王珊
    联系电话:0411-39016968
    描写:0411-39989999
    通讯地址:27 floor, office building of Dalian Wanda center, 6 Xing Xing Road, Zhongsha
    邮递区号:116001
    2、与会配偶延期及交通费。
    专门地公报
                                                       Zhangzidao group board of directors of the Limited by Share Ltd
                                                                       2016年5月4日
         受权付托书               NO.
       兹全权大使的付托       绅士(鸨母)代表本人(单位)列席獐岛集团常备的有限公司的
  年度配偶大会,配偶大会上的随后钞票应作公认,是否心不在焉指导性的,代理人有权理智本人的决心要开票。。
钞票                                                                      Voting opinion
                             法案满足
序号                                                           批准       反        弃权
 1    2015年度董事会加工语句
 2    2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句
 3    2015年度公报及其摘要
 4    2015年度财务报道和2016年度财务预算以图表画出
 5    2015年度利润分配以图表画出
 6    2016年度顾客以图表画出及使充满以图表画出
       《在附近的使用奇纳河1971会计师事务占常备的有限公司为公司2016年度审
 7
       故意显示机构
 8    在附近的存款复杂的授信态度运用的钞票
       About holding subsidiary company、论全资分店和太阳公司赡养的保证人
 9
       案》
10    2016日每日关连办事处提议
11    在附近的编辑<公司条例>抑制的偏袒地
       在附近的选做成某事董事会的钞票(选做成某事非孤独董事)),本议
12                                                                      积聚开票制
       案执行积聚开票制)
   Election of Wu Hougang as the sixth board of directors of the company                    Agreed shares:               股
   选做成某事梁俊为公司特别感应届董事会主席                      Agreed shares:               股
   选做成某事邹建为公司特别感应届董事会主席                      Agreed shares:               股
   选做成某事王滔为公司特别感应届董事会主席                      Agreed shares:               股
   选做成某事赵志念为公司特别感应届董事会董事                    Agreed shares:               股
       在附近的选做成某事董事会的钞票孤独董事选做成某事,This bill
13
       执行积聚开票制)
   Election of Chen Shuwen as the sixth independent director of the board of di                Agreed shares:               股
   选做成某事吴晓伟为董事会特别感应任孤独董事                Agreed shares:               股
   选做成某事陈本洲为公司特别感应届董事会孤独董事                Agreed shares:               股
   选做成某事使成群是特别感应届董事会的孤独董事。                Agreed shares:               股
14    在附近的公司中西部及东部各州的县议会选做成某事的钞票                                 积聚开票制
   选做成某事刘红韬为中西部及东部各州的县议会监事的特别感应                      Agreed shares:               股
   薛东宁为中西部及东部各州的县议会监事选做成某事特别感应                      Agreed shares:               股
15    在附近的公司的第五位董事、清单在附近的中西部及东部各州的县议会赏金规范的根究
       付托人签名(盖印):                        情形证号码:
       持股:          股                           配偶导致:
       保管人签字:                                情形证号码:
       无效期限:
                                            付托日期:     年    月    日